В Турции возросло число махинаций с отмыванием денег. Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) сообщил, что уровень подозрительных транзакций увеличился на 510% за пять лет.

Во главе списка объектов с подозрительными операциями стоят коммерческие банки. Как сообщает газета «Один день» (Birgün), MASAK, занимающийся сбором данных о подозрительных операциях в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, опубликовал доклад за 2018 год.

Согласно документу, в 2018 году значительно увеличилось количество уведомлений о подозрительных операциях. В основном нарушения приходятся на банковские операции, электронные платежи, операции с иностранной валютой или торговлю драгоценными металлами или камнями. При этом количество уведомлений о подозрительных операциях из секторов, связанных с операциями на рынке капитала, лизинговым финансированием, страховыми и пенсионными операциями, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.